Показать содержимое по тегу: ПАСПОРТ - Вестник Кипра

Европейский надзорный орган по борьбе с отмыванием денег опубликовал доклад, в котором кипрскую программу предоставления гражданства за инвестиции связывают с высокими рисками отмывания денег и финансирования террористических организаций.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег, также известный как Moneyval, заявил, что инвестиционная программа Кипра уязвима, несмотря на меры, уже принятые правительством. Общий размер инвестиций в рамках программы в период с 2013 по 2018 года составил 6,64 млрд евро — существенная сумма для экономики острова.

Доклад называет пять позитивных пунктов, которые на Кипре реализуются в полной мере, и девять негативных, с которыми правительству еще предстоит работать.

Достижения:
— Кипр понимает существующие риски отмывания денег и финансирования терроризма и принимает меры, чтобы смягчить их.
— На острове существует высокий уровень внутреннего сотрудничества и координации между компетентными органами по разным вопросам.
— Деятельность банковского сектора по снижению рисков стала более эффективной. Это во многом объясняется надзорной практикой Центрального Банка Кипра.
— Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями активно участвует в работе правоохранительных органов, предоставляя им актуальную аналитику.
— Кипр разработал механизмы, благодаря которым он отказывает конструктивную и своевременную помощь другим странам как на формальной, так и неформальной основе.

Эксперты также отметили девять основных недостатков, которые препятствуют эффективной борьбе с отмыванием денег:
— Компетентные органы пока недостаточно занимаются выявлением средств, полученных преступным путем за пределами Кипра, хотя именно это представляет самую серьезную угрозу для кипрской финансовой системы.
— Органы не проявляют необходимой активности в конфискации иностранных преступных доходов по своей собственной инициативе, хотя помогают другим странам.
— Кипр не проводит формальной оценки рисков, которые создают юридические лица.
— Информация о владельцах юридических лиц, зарегистрированных на Кипре, остается практически недоступной.
— Внедрение системы надзора за поставщиками корпоративных услуг идет слишком медленно.
— Сектор недвижимости — основной источник риска с тех пор, как покупка дома или квартиры стала главным инструментом получения гражданства.
— Риски, связанные с кипрской инвестиционной программой, не были всесторонне оценены.
— Учитывая статус Кипра как международного финансового центра и ответственность, которая лежит на органах власти, некоторые поставщики услуг не всегда могут идентифицировать физических или юридических лиц, которые скрываются за сложными корпоративными структурами.
— Подход, ориентированный на выявление рисков, не применяется к некоммерческому сектору.

 

Опубликовано в Политика

Кабинет министров больше не может предоставлять кипрское гражданство иностранным инвесторам за их вливания в экономику страны. Выяснилось, что с 31 января 2020 года правительство делало это без законных оснований.

Ровно год назад был принят закон, согласно которому именно парламент имеет решающее право голоса в предоставлении гражданства по знаменитой схеме. Правительство должно было до 31 января 2020 года представить парламенту нормативные акты, включающие высший законодательный орган в процесс принятия решений о выдаче паспортов за инвестиции, но этого так и не произошло. Поэтому Кабмин в настоящее время не имеет законных полномочий для утверждения заявлений о гражданстве, поданных после 31 января этого года.

«Правительство пренебрегло парламентом и до сих пор не представило новый регламент», — сказала председатель комитета по внутренним делам и депутат от партии АКЕЛ Элени Мавру. Депутат от «Партии зеленых» Йоргос Пердикис предупредил, что парламентарии могут обратиться в суд, если будет установлено, что правительство нарушает закон, выдавая новые паспорта.

В Министерстве внутренних дел в ответ на это сообщили, что ведомство подготовило проект соответствующего положения и направило его в специальный комитет, учрежденный Кабинетом министров, который до сих пор не представил своих замечаний.

На сегодняшний день в рамках программы «Гражданство за инвестиции» выдано около 4000 паспортов. До сих пор остается неясной судьба 26 натурализованных граждан Кипра, которых лишили гражданства решением Кабмина. Ранее тот же Йоргос Пердикис вынес на рассмотрение Палаты представителей поправку к закону о гражданстве, позволяющую лишать человека статуса гражданина, когда тот «на словах или на деле скомпрометировал Республику Кипр на международном уровне». Но даже если эту поправку примут, она не будет иметь обратной силы, то есть правительство не сможет применить ее к тем людям, которых Кабмин решил лишить кипрского паспорта.

 

Опубликовано в Общество

Аннулировать кипрские паспорта у иностранных инвесторов и членов их семей оказалось не так просто, как думали сначала. Оказалось, что закон об отзыве гражданства не распространяется на случаи натурализации инвесторов.

Еще в ноябре 2019 года Парламент решил отозвать 26 «золотых паспортов», но процедура аннулирования еще не началась, так как для нее нет юридического обоснования. Например, выяснилось, что закон, предусматривающий возможность отзыва гражданства, не распространяется на случаи натурализации инвесторов.

Эта особенность законодательства есть в статье 113 закона о регистрации населения от 2002 года (141 (I) / 2002).

В ней говорится, что Парламент своим постановлением может лишить гражданства Республики любого человека, являющегося натурализованным гражданином, если выяснится, что гражданин Республики:
— делами или словами выразил непочтение или дурное отношение по отношению к Республике;
— в войне, проводимой Республикой, участвовал в незаконных сделках или общался с врагом, а также участвовал в любых операциях, которые проводились с его ведома и имели целью оказание помощи врагу;
— в течение десяти лет после натурализации был на территории любой страны (не обязательно на Кипре — прим. «ВК») осужден на тюремное заключение за особо тяжкие преступления или преступления, связанные с моральными оскорблениями, при условии, что данное осуждение касается преступлений, которые также преследуются в Республике Кипр».

В 2019 году кипрское гражданство получили 579 людей, причем подавляющее большинство положительных решений — по заявлениям, которые подали до 15 мая, до вступления в силу более строгих критериев. В настоящее время государство, помимо новых правил, также ввело максимальное число натурализаций в год — не более 700. Сегодня на рассмотрении уже находится более 700 заявок, поэтому в течение 2020 года ни один новый запрос рассматривать не будут.

 

Опубликовано в Общество

Кипрское гражданство предоставляет своим владельцам право без визы посещать страны Европейского союза и шенгенской зоны. Поэтому киприотам, в отличие от россиян, не нужно постоянно отслеживать срок действия паспорта. Тем не менее, всем владельцам этого документа полезно знать, когда и как его нужно менять.

Менять кипрский паспорт нужно каждые 10 лет. Паспорта выдает Департамент гражданской регистрации и миграции Министерства внутренних дел Республики Кипр. В паспорте — вся информация о вас, ваши биометрические данные, фотография и образец подписи. Что интересно, для безопасности личных данных отпечатки пальцев каждого гражданина хранятся в системе не более 48 часов, а затем автоматически стираются из памяти системы.

паспорт кипр

Чтобы получить или обменять паспорт, необходимо подать специальное заявление, скачать анкету можно здесь. Их принимают в региональных администрациях и центрах обслуживания граждан (КЕП), биометрия сдается там же.

Госпошлина за выдачу документа — 70 евро. Кстати, раньше кипрские госслужащие имели право получить паспорт бесплатно, но эта привилегия была отменена в рамках антикризисных мер по спасению экономики Кипра.

 

 

Опубликовано в Полезное

Кипрская ассоциация сертифицированных бухгалтеров (SELK) призвала своих членов тщательно изучать биографии клиентов, которые обращаются к ним за помощью в получении гражданства. Как будут проверять тех, кто планирует получить «золотой паспорт»?

Ассоциация выпустила директиву, посвященную инвестиционной программе Кипра, которая должна сделать проверку заявителей единообразной.

«Программы предоставления гражданства несут в себе неотъемлемые риски, связанные с отмыванием денег, коррупцией и взяточничеством, а также уклонением от уплаты налогов», — сказано в документе.

Клиент должен не только иметь достаточные ресурсы, источник которых нужно доказать, но, что не менее важно, действительную, законную и логичную причину для получения кипрского гражданства, например, управлять бизнесом, уже работающим на территории Европейского союза. Необходимо убедиться в том, что потенциальные инвестиции повлияют на укрепление экономики Кипра в целом.

В процедуру проверки кандидатов вошли, например, такие пункты:
— каждого заявителя нужно проверять с помощью нескольких специально предназначенных для этого ресурсов, санкционного списка ООН и ЕС, коммерческих баз данных, интернета, определенных веб-сайтов и поиску по СМИ;
— список проверяемых документов не должен ограничиваться паспортом, резюме и подтверждением источников средств. В нем должна быть справка об отсутствии судимостей и банкротства, выданные органами власти в тех странах, где клиент проживал в течение последних пяти лет.

Директива появилась из-за ряда проблем, которые возникли после небрежного обращения с заявками. В январе 2019 года Еврокомиссия предупредила, что программы стран ЕС, в том числе Кипра, по предоставлению паспортов и виз состоятельным иностранцам могут помочь организованным преступным группам проникнуть на территорию сообщества и привести к отмыванию денег, коррупции и уклонению от уплаты налогов. Месяц спустя правительство внесло ряд изменений в схему предоставления гражданства через инвестиции в попытке сделать ее более надежной.

В ноябре прошлого года правительство объявило о запуске процедуры лишения гражданства 26 человек после того, как стало известно, что паспорт был выдан разыскиваемому Интерполом малазийскому бизнесмену. Министерство внутренних дел заявило тогда, что пересмотрит все случаи предоставления паспортов до 2019 года, когда были введены более строгие критерии проверки заявителей, и подтвердило запрет на рекламу предоставления гражданства через инвестиции.

 

Опубликовано в Общество

Кипр опубликовал имена граждан Кипра, которые будут лишены паспорта, полученного по инвестиционной программе.Однако владельцы паспортов — бизнесмены и чиновники — узнали об этом из СМИ и не получали от правительства Кипра никаких официальных уведомлений. Эксперты полагают, что заранее их и не должны были уведомлять.

Издание Politis опубликовало имена граждан Кипра, которые будут лишены паспорта республики согласно решению Кабинета министров. В списке 10 россиян, восемь камбоджийцев, пятеро китайцев, два кенийца и один малазиец.

Итак, правительство запустило процедуру лишения гражданства этих людей:
— Владимир Столяренко, его жена и дочь
— Александр Бондаренко, его жена и двое сыновей

Финансисты Столяренко и Бондаренко находятся в международном розыске. По информации издания Полит.ру, «Следственный комитет России считает их причастными к деятельности группировки мошенников под руководством находящегося под арестом бывшего полковника ФСБ Кирилла Черкалина».

— Олег Дерипаска, его сын и дочь

Дерипаска получил паспорт Кипра в марте 2018 года. Незадолго до этого «Фонд борьбы с коррупцией» выпустил расследование о коррупционных связях олигарха с тогдашним вице-премьером Сергеем Приходько. Вскоре после этого Дерипаска был включен в санкционный список США.

— Министр финансов Камбоджи Аун Порнмонирот и его жена Им Паулика

— Депутаты парламента этой страны Чоеунг Сопхеап и его жена Лао Менг Кхинь

— Шеф Полиции Камбоджи Нет Савоеун его жена, племянница камбоджийского диктатора Хум Кимленг, а также две их дочери

— Гражданин КНР Чанг Шуминь, которого обвиняют в хищении золотых слитков, его жена и трое детей

— Кениец Хэмфри Кариуки Ндегва и его жена Стелья Насике У, которых также обвиняют в хищениях в особо крупных размерах

— Малазийский бизнесмен Джо Таек Лоу, который находится в международном розыске из-за своих финансовых преступлений.

По словам экспертов, власти Кипра не должны заранее уведомлять о лишении гражданства. Уведомление может прийти уже после завершения самой процедуры. После этого у человека будет 30 дней на административное и судебное обжалование. Но вероятность успешного обжалования в Республике Кипр практически нулевая.

 

 

Опубликовано в Общество
Понедельник, 11 ноября 2019 14:47

Конец эры «золотых паспортов»

Отозвать 26 «золотых паспортов» оказалось не так просто, как казалось сначала — правительству необходимо тщательно обосновать свое решение, прежде чем воплотить его в жизнь. Как отразится эта ситуация на других инвесторах и экономике острова в целом?

6 ноября правительство объявило, что начнет процедуру аннулирования паспортов, выданных 26 лицам по инвестиционной программе. Катализатор этого решения — скандал вокруг малазийского предпринимателя, объявленного в международный розыск в связи с финансовыми преступлениями, а также вокруг восьми родственников авторитарного правителя Камбоджи. В «черном списке» также — девять россиян, пятеро китайцев, один иранец и двое кенийцев. Все девять дел, по словам Петридиса, соответствуют установленным законом требованиям об аннулировании гражданства.

Однако, по словам главы МВД, «немедленное аннулирование гражданства – задача не из легких». Он добавил, что по некоторым из этих случаев МВД уже начало собирать информацию, в то время как по другим ведомство запрашивает информацию из-за границы. Все проверки проводятся в активном сотрудничестве с Генеральным прокурором.

Похоже, что гнев Европейской комиссии по поводу кипрской паспортной программы стал началом конца эпохи «золотых паспортов», а решение правительства аннулировать гражданство ряда лиц — еще одним сильным ударом по программе, интерес к которой начал ослабевать с мая этого года, когда были введены новые правила. В частности, среди них — правило «превентивного отказа». Теперь в паспорте могут отказать еще на этапе подачи просто на основании некой «информации об участии заявителя в серьезных преступлениях», даже если он еще не признан виновным. «Они, конечно, могут в конечном итоге оказаться невиновны, но предоставление им паспорта имеет высокие риски», — сказал Петридис. Ранее о таком правиле нигде не упоминалось.

Несомненно, вся эта шумиха негативно скажется на желании серьезных инвесторов вкладывать деньги в экономику острова или даже заставит некоторых из них свернуть свои финансовые вливания как в недвижимость, так и в другие виды инвестирования. Здесь стоит заметить, что по программе сделаны значительные инвестиции, начата реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как, например, марина в Айя-Напе или казино.

Если учесть, что примерно через месяц Европейская комиссия опубликует общие правила для всех стран-членов, предоставляющих подобные программы, то можно сказать, что «золотой век» для инвесторов из третьих стран закончился не только на Кипре, но и вообще в ЕС.

Одновременно с рекомендациями Еврокомиссии появится долгожданный и очень важный доклад Moneyval, в котором основное внимание будет уделено прогрессу Кипра в борьбе с отмыванием денег. Очевидно, что скандальные истории о спорных случаях предоставления гражданства, которые были раскрыты в СМИ, не очень на руку правительству страны.

Дополнительные проверки, которые будут проведены в отношении примерно 2000 лиц, получивших кипрское гражданство до 2018 года, могут привести к аннулированию еще большего количества паспортов. Кроме того, могут возникнуть проблемы у некоторых поставщиков услуг и лиц-посредников.

Признаком надвигающихся серьезных проверок стало сообщение главы МВД о том, что в случае одного заявителя были обнаружены поддельные документы.

Согласно информации, полученной от Комитета по надзору и аудиту инвестиционной программы Кипра, в общей сложности 623 компании имеют лицензии на предоставление услуг такого рода. В список лицензиатов входят застройщики, юридические и аудиторские фирмы, компании, предоставляющие профессиональные услуги, и так далее. Вопрос состоит в том, подвергались ли все эти поставщики контролю со стороны надзорных органов после того, как они получили лицензию на свою деятельность. Также имеется информация о лицах, которые предоставили услуги по натурализации, не имея на это соответствующего разрешения.

 

 

Опубликовано в Общество

Страсти вокруг кипрского гражданства за инвестиции продолжают накаляться. Глава МВД Константинос Петридис заявил, что начался процесс по отзыву 26 паспортов, которые были получены по инвестиционной программе. Кипрского гражданства лишат девять иностранных миллионеров, которые получили паспорта до 2018 года, и 17 членов их семей.

Гражданство Кипра отзовут у девяти граждан России, восьми граждан Камбоджи, пяти граждан Китая, двух граждан Кении, гражданина Ирана и гражданина Малайзии. Все они могут подать апелляцию, которую рассмотрит специальная комиссия.

С 2008 года по сегодняшний день на Кипре было девять случаев лишения гражданства – один в 2009 и восемь в 2011 году. Самый громкий случай связан с сирийским магнатом Рами Махлуфом, двоюродым братом президента Сирии Башара Асада. Он получил паспорт Кипра в 2011 году, его состояние, которое хранится в банках острова, оценивается в 17,3 млн евро. Рами Махлуф находился под санкциями Европейского союза и США как лицо, аффилированное с режимом Асада. Правительство Димитриса Христофиаса создало специальную комиссию по расследованию этого случая, в итоге паспорт был аннулирован.

паспорт кипр

В каких случаях закон разрешает лишать человека кипрского гражданства, а в каких это сделать невозможно? Согласно закону о регистрации населения, Кабинет министров имеет право лишать гражданства в тех случаях, когда:
гражданство было получено посредством обмана, ложных показаний или сокрытия данных, которые могли оказать влияние на принятие решения,
лицо не подчиняется законам Республики Кипр,
принимает участие в военных действиях против Кипра,
в течение 10 лет после получения гражданства новоиспеченный киприот оказывается приговорен к тюремному заключению за особо тяжкие преступления,
проживает за пределами Республики Кипр на протяжении семи лет подряд, не уведомляя об этом кипрское консульство по месту проживания.

Но крайне важно заметить, что нельзя отозвать паспорт у лица, который не имеет больше никакого гражданства. Право на гражданство считается фундаментальным и государство не может сознательно обрекать того или иного человека на жизнь без гражданства. Следовательно, паспорта могут быть отозваны только у тех, кто имеет гражданства других стран. Это важно в нынешнем контексте, потому что малазийский предприниматель Лоу Таек Джо (он же Джо Лоу), личность которого активно обсуждается кипрскими СМИ в последние несколько дней, был лишен малазийского гражданства, следовательно, единственная страна, к которой он до сих пор принадлежит, это Кипр. Впрочем, некоторые источники утверждают, что у Лоу есть еще несколько паспортов, например, паспорт Мальты. Напомним, одиозный бизнесмен из Малайзии, которого на родине обвиняют в хищениях в особо крупных размерах, получил паспорт Республики Кипр в сентябре 2015 года.

Комментируя сложившуюся вокруг программы ситуацию, министр финансов Республики Кипр Харис Георгиадис признал, что в ходе ее реализации были совершены значительные ошибки. При этом он подчеркнул, что значение программы для экономики острова нельзя недооценивать и что более строгие критерии при рассмотрении заявок уже вступили в силу. «Более строгий контроль — это условие продолжения программы», — отметил министр, добавив, что «доброе имя и репутация страны имеют гораздо большее значение, чем продажа очередной виллы».

Ситуация на Кипре не ушла от внимания Европейской комиссии, представитель которой заявил, что «комиссия ожидает от всех государств-членов, в которых действует программа предоставления гражданства за инвестиции, строгого проведения контроля заявок». Он также отметил, что очень скоро условия реализации программы изменятся по всему Евросоюзу, так как до конца года будут введены общие правила контроля.

 

Опубликовано в Общество

Людей, которые получили кипрское гражданство по инвестиционной программе до 2018 года, снова проверят. Если новый гражданин острова обвиняется в преступлении или находится под европейскими санкциями, его паспорт аннулируют.

Министр внутренних дел Республики Кипр Константинос Петридис сообщил Кипрскому агентству новостей, что его ведомство в сотрудничестве с тремя международными специализированными фирмами, выбранными после тендера, проверят всех, кто получил паспорт по инвестиционной программе.
Компании Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk Consulting были выбраны по итогам тендера. Петридис отметил, что проверки будут проводиться в соответствии с решением, принятым 23 октября Кабинетом министров. И начнутся они уже в декабре.

Специалисты должны выявить лиц, которые:
• обвиняются в преступлениях в других странах
• находятся под европейскими санкциями.

Если будут основания для отзыва кипрского гражданства, МВД запустит необходимую процедуру.

Вопрос «золотых» паспортов снова подняли на прошлой неделе после выхода исследования агентства Reuters. В нем рассказывалось, что Республика Кипр выдала свои паспорта родственникам и друзьям авторитарного правителя Камбоджи Хун Сена. До этого парламент обсуждал законопроект, после принятия которого имена лиц, получивших кипрский паспорт за инвестиции в экономику острова, будут официально опубликованы. Кроме того, появится открытый реестр всех компаний и лиц, предоставляющих свои услуги инвесторам, заинтересованным в получении кипрского паспорта. Однако вопрос подвис — Комиссар по защите персональных данных Ирини Лоизиду-Николаиду выступила против открытой публикации имен. По ее мнению, это может нанести ущерб Кипру во всех сферах: от экономики до обороны.

Кипр — одна из самых популярных стран у россиян с точки зрения получения второго гражданства. Согласно данным «Евростата», в 2017 году гражданство получили более 5517 человек, из них 23,8% (1313 человек) — россияне.

Что за компании займутся проверкой?

S-RM Intelligence and Risk Consulting — фирма, предоставляющая консультации в сфере инвестиций, инвестиционных рисков и в борьбе с отмыванием денег. В семи отделениях по всему миру заняты 300 сотрудников. Компания Kroll располагает 70 офисами по всему миру, в которых работает три с половиной тысячи человек. Головной офис фирмы находится в Нью-Йорке. Там же располагается главный офис Sterling Diligence, которая также занимается инвестициями и проверкой потенциальных инвесторов.

 

Опубликовано в Экономика

Комиссар по защите персональных данных Ирини Лоизиду-Николаиду выступила против открытой публикации имен иностранных граждан, подающих заявку на натурализацию по инвестиционной схеме. По ее мнению, это может нанести ущерб Кипру во всех сферах: от экономики до обороны.

В парламенте обсуждается законопроект, после принятия которого имена лиц, получивших кипрский паспорт за инвестиции в экономику острова, будут официально опубликованы. Кроме того, появится открытый реестр всех компаний и лиц, предоставляющих свои услуги инвесторам, заинтересованным в получении кипрского паспорта.

«Иногда предоставление паспорта тому или иному заявителю еще не утверждено, а раскрытие его имени уже может нанести ущерб общественным интересам, обороне, экономике или международным отношениям республики», — считает Лоизиду-Николаиду. По мнению издания Cyprus Mail, таким образом она намекнула на иностранцев, которые находятся под санкциями ЕС или США.

Комиссар также сказала, что Кипр должен следовать рекомендациям Общего регламента ЕС по защите данных, когда речь заходит о раскрытии персональных сведений. Она сослалась на пятую статью регламента, в которой говорится, что персональные данные, подлежащие сбору и обработке, должны быть «адекватными, релевантными и ограничиваться тем, что необходимо в отношении целей, для которых они обрабатываются».

 

Опубликовано в Экономика
Страница 1 из 2