
Количество подозреваемых в отмывании денег финансовых операций увеличилось
Полицейское подразделение по борьбе с отмыванием денег (МОКАС-FIU) сообщило об увеличении на 25% подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Стоит отметить, что резкое увеличение показателя не является чем-то новым. Оно связано с недавней автоматизацией МОКАС. Это позволяет значительно облегчить борьбу со случаями отмывания денег и финансовых преступлений. Будучи подразделением финансовой разведки (FIU), МОКАС играет решающую роль в поиске отмытых денег. Его основной целью является получение, обработка и анализ подозрительных сделок, представленных различными финансовыми институтами. Автоматизация отдела началась в марте 2013 года в рамках проекта «Укрепление потенциала МОКАС и повышение эффективности обнаружения случаев отмывания денег и финансирования терроризма (AMLIT)». 936 000 евро