Количество подозреваемых в отмывании денег финансовых операций увеличилось - Вестник Кипра
Четверг, 01 декабря 2016 11:00

Количество подозреваемых в отмывании денег финансовых операций увеличилось

Полицейское подразделение по борьбе с отмыванием денег (МОКАС-FIU) сообщило об увеличении на 25% подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег.

Стоит отметить, что резкое увеличение показателя не является чем-то новым. Оно связано с недавней автоматизацией МОКАС. Это позволяет значительно облегчить борьбу со случаями отмывания денег и финансовых преступлений.

Будучи подразделением финансовой разведки (FIU), МОКАС играет решающую роль в поиске отмытых денег. Его основной целью является получение, обработка и анализ подозрительных сделок, представленных различными финансовыми институтами.

Автоматизация отдела началась в марте 2013 года в рамках проекта «Укрепление потенциала МОКАС и повышение эффективности обнаружения случаев отмывания денег и финансирования терроризма (AMLIT)». 936 000 евро (85%) на реализацию проекта поступило из Норвегии. Остальные 15% поступили из государственных фондов.