Житель Республики Кипр выиграл €225 000 на оккупированных территориях, но лишился этих денег при пересечении КПП на Зеленой линии. Об этом случае стало известно в ходе парламентской проверки механизмов таможенного контроля на контрольно-пропускных пунктах.
Казино, выигрыш и конфискация
Сотрудник Таможенного департамента Мари Хараламбу-Клириоту рассказала о случае, произошедшем в начале 2025 года. Иностранец, посещавший казино в квази-государстве, выиграл там €225 000 и отправился с деньгами на территории, контролируемые правительством. При проверке документов сотрудником кипрской полиции на КПП мужчина сказал, что при нем есть крупная сумма, полученная в качестве выигрыша. Мужчину задержали и отправили на беседу с сотрудником таможни, который изъял у него деньги. Полиция проводит расследование на предмет того, не был ли мужчина вовлечен в преступную деятельность.
Считается, что у кипрских властей существует мало возможностей для контроля лиц, перевозящих крупные суммы через КПП. Председатель парламентского комитета по вопросам институтов Димитрис Димитриу отметил, что из-за отсутствия надлежащего механизма таможенного контроля на КПП властям приходится полагаться «на низкий коэффициент интеллекта» тех, кто готов объявить о наличии у них крупной суммы при пересечении Зеленой линии.
Законодательные ограничения
В марте 2013 года правительство выпустило циркуляр, который запрещает Таможенному департаменту как-либо проверять перемещение наличных на территории, контролируемой Правительством Республики Кипр. Однако если лицо въезжает через КПП (например, прилетев ранее в аэропорт Эрджан), то сотрудники таможни на контрольно-пропускных пунктах обязаны принимать декларацию о наличных средствах, превышающих сумму в €10 000. Если суммы свыше €10 000 перевозят иностранные граждане, таможня передает эту информацию в полицию и подразделение по борьбе с отмыванием денег (МОКАС). Если это граждане Кипра, то информацию сообщают в Налоговый департамент. Если в ходе проверок сотрудник Таможенного департамента обнаружит незадекларированные наличные на сумму €10 000 или более, то деньги подлежат конфискации.
Текст подготовлен по материалам «Филелефтерос».