Полиция раскрыла финансовую пирамиду с участием известного юриста. Женщина с сообщниками выманивала у клиентов крупные суммы якобы на инвестиции в кипрскую недвижимость.
Примечательно, что ее жертвами стали девелоперы, юристы, бухгалтеры, иностранные бизнесмены и даже представители преступного мира. Аферистка смогла убедить таких разных людей отдать ей свои деньги якобы на поддержку инвестиционных проектов. Ей помогали три сообщника, тоже юристы, и один нотариус.
Женщина убеждала клиентов инвестировать в различные объекты недвижимости, которых вообще не существовало. Она обещала жертвам высокую прибыль. Своих клиентов она искала на организованных ею самой фуршетах в дорогих лимассольских отелях. В результате произведенного впечатления люди могли отдать ей от 100 000 евро до 2 млн евро. Стоит ли говорить, что о большей части своих доходов мошенница не отчитывалась перед государством.
Женщину подозревают в попытке выдать активы, которые ей не принадлежали, за свои собственные. С помощью нотариуса она оформила на коллегу документы на недвижимость одного из своих клиентов, иностранного инвестора. Дом стоимостью более 1 млн евро был расположен в Лимассоле.
Иностранный предприниматель и стал тем, кто раскрыл эту схему с помощью своего юриста. Тот передал все документы в полицию. О мошенничестве стало известно после того, как бухгалтер компании бизнесмена проинформировал налоговые органы о том, что они никому не передавали указанный объект недвижимости.
Полиция получила эту информацию месяц назад. Но пока что провела только допросы причастных лиц, не задержав никого из подозреваемых.
Текст подготовлен по материалам Cyprus Mail.
Другие новости
На днях стало известно еще об одной мошеннической схеме с участием юристов. МВД утверждает, что некоторые адвокаты дезинформировали своих клиентов из числа просителей убежища. Они утверждали, что якобы был принят новый закон, который позволяет беженцам поменять свой статус на рабочий. Мы рассказывали об этом тут.