Какие требования предъявляются к перевозке наличных в багаже пассажиров самолетов и судов, прибывающих на остров или покидающих его? А какие – к деньгам, пересылаемым по почте?
Миллионы евро циркулируют незадекларированными в багаже и в корреспонденции, получаемой Почтой Кипра. Об этом Минфин сообщил парламенту в ответ на депутатский запрос.
С 2019 года Таможенный департамент обнаружил в посылках и письмах 1,8 млн евро. В багаже за последние пять лет было найдено незадекларированных средств на сумму 3,5 млн евро. Обычно в этом случае деньги изымают, чтобы установить источник их происхождения.
Согласно действующему законодательству, любое физическое лицо, въезжающее в Республику Кипр или выезжающее из нее в третьи страны или другие государства ЕС, может перевозить с собой наличными сумму до 10 000 евро. Сумма, превышающая 10 000 евро наличными, должна быть задекларирована в Таможенном департаменте для проверки источника ее происхождения.
Согласно данным, переданным парламенту Министерством финансов, с 2019 года пассажиры, использовавших марины или порты Кипра для прибытия в страну, задекларировали в общей сложности 1 926 047 евро.

Марины:
– в 2023 году было подано две декларации о наличных на общую сумму 90 878 евро.
Порты:
– в 2019 году 13 пассажиров задекларировали денежные переводы на общую сумму 651 994 евро;
– в 2020 году три пассажира задекларировали денежные суммы размером 53 573 евро;
– в 2021 году пять пассажиров задекларировали денежные суммы размером 297 782 евро;
– в 2022 году 12 пассажиров задекларировали денежные суммы размером 357 892 евро;
– в 2023 году шесть пассажиров задекларировали денежные суммы размером 267 614 евро;
– с 1 января по 30 апреля 2024 года пять пассажиров задекларировали денежные суммы размером 206 314 евро.
При этом у Минфина нет никаких данных о декларировании сумм, превышающих лимит наличных, пассажирами авиарейсов. Однако известно, что за последние пять лет Таможенный департамент в рамках проверок выявил 3,5 млн евро, которые пассажиры, перевозившие их, не задекларировали.
Аэропорты:
– в 2019 году было установлено, что по прибытии на Кипр у семи пассажиров было при себе 135 421 евро, а при отъезде у трех пассажиров было при себе 80 065 евро наличными;
– в 2020 году при выезде с Кипра у пассажира было обнаружено 51 800 евро;
– в 2021 году по прибытии на Кипр у трех пассажиров было обнаружено 464 600 евро наличными, а при выезде у шести пассажиров было обнаружено 122 450 евро наличными;
– в 2022 году было установлено, что по прибытии на Кипр у 10 пассажиров было 458 231 евро наличными, а при вылете – у пяти пассажиров на общую сумму 558 208 евро наличными;
– в 2023 году по прибытии на Кипр у восьми пассажиров было обнаружено наличных на общую сумму 893 543 евро, а при вылете у пяти пассажиров было обнаружено наличных на сумму 343 478 евро;
– с 1 января по 30 апреля этого года по прибытии на Кипр у пяти пассажиров было при себе 178 480 евро наличными, а при отправлении – у одного пассажира на общую сумму 20 102 евро.
Порты:
– в 2019 году у члена экипажа судна, прибывшего на Кипр, было обнаружено 109 040 евро наличными.
В письмах и посылках с 2019 года Таможенный департамент обнаружил 1,83 млн евро. Самая крупная сумма была изъята в 2019 году и составляла 1 804 613 евро.
Согласно действующему законодательству, въезжающие и выезжающие путешественники, имеющие при себе:
– наличные в размере 10 000 евро и более,
– монеты с содержанием золота не менее 90%,
– слитки, пластины, стружку или шарики с содержанием золота не менее 99,5%, должны декларировать их при пересечении границы.
В случае, если наличные деньги и золото отправляются по почте, закон требует, чтобы отправитель, получатель или их представитель в течение 30 дней задекларировал эти средства.
В случае отказа от декларирования, предоставления неполных или ложных сведений средства подлежат изъятию, а получатель/отправитель – аресту. В случае принятия решения об уголовном преследовании закон предусматривает для фигуранта тюремное заключение сроком до трех лет и/или штраф в размере до 100 000 евро.
В соответствии с действующим законодательством правонарушение может быть расследовано Таможенным департаментом.
Текст подготовлен по материалам «Политис»