Кипр сыграл решающую роль в раскрытии международной криптовалютной аферы. Европол задержал шестерых человек в трех странах ЕС по подозрению в махинациях.
Согласно сообщению Европола, в конце прошлого года в Австрии, на Кипре и в Чехии были арестованы в общей сложности шесть человек. Полиция Кипра подтвердила, что один из них находился в Ларнаке.
Внимание Европола и Евроюста привлекла новая криптовалюта, запущенная в декабре 2017 года. В период с декабря 2017 по февраль 2018 года мошенники притворялись, что создали компанию по онлайн-трейдингу и выпустили новую криптовалюту. ICO новой «крипты» включало выпуск 10 миллионов токенов, при этом инвесторы платили за них в известных криптовалютах, таких как Bitcoin или Ethereum. Чтобы завоевать доверие инвесторов, австрийские мошенники утверждали, что разработали собственное программное обеспечение и уникальный алгоритм продажи токенов. Согласно данным Европола, в данном случае отсутствовала прозрачность процесса ICO как в отношении вовлеченных в него членов команды, так и в отношении алгоритма, лежащего в основе криптовалюты.
В феврале 2018 года злоумышленники внезапно закрыли все аккаунты в социальных сетях и удалили веб-сайт фальшивой компании. Многие инвесторы сразу поняли, что их обманули.
Специалисты Европола организовали пять оперативных совещаний и тесно сотрудничали с австрийским отделом Евроюста, что позволило составить целостную аналитическую картину расследования. Европол также направил на Кипр целый мобильный офис для содействия обмену информацией. Австрийские полицейские помогали в операциях на Кипре, предоставляя рекомендации по изъятию криптовалюты и помогая в допросе главного подозреваемого.
Правоохранительные органы провели шесть обысков в частных домах, в результате которых было изъято более 500 000 евро в криптовалютах и 250 000 евро в фиатной валюте. Кроме того, были заморожены десятки банковских счетов. На активы, включая два автомобиля и элитную недвижимость стоимостью 1,4 млн евро, был наложен арест.
Текст подготовлен по материалам Cyprus Mail
Читайте также
В ноябре прошлого года кипрская полиция раскрыла крупную аферу с недвижимостью. Ее жертвами стали девелоперы, юристы, бухгалтеры, иностранные бизнесмены и даже представители преступного мира. Подробнее читайте здесь.