Таможенная служба рассказала о том, как следит за ввозом крупных сумм наличных без заполнения декларации и какие бывают нарушения и урегулирования в этой сфере.
Департамент таможенного контроля сообщил, что в 2023 году в рамках работы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма было задержано 14 человек. Они пытались пересечь границу с наличными деньгами суммой более 10 000 евро, не задекларировав их.
В 2023 году таможня конфисковала в целом 1,29 миллиона евро, которые пассажиры хотели ввезти или вывезти из страны незаконно. Было рассмотрено и урегулировано во внесудебном порядке 12 дел, сумма урегулирования составила 193 600 евро.
Еще два случая находятся в процессе возможного урегулирования. Одно дело о ложной декларации суммы в 88 950 евро рассматривает окружной суд Ларнаки.
Таможенная служба приводит несколько примеров нарушений и суммы урегулирования.
Попытка вывоза наличных денег без декларации:
В Германию – 244 875 евро, сумма урегулирования – 43 000 евро.
В Египет – 53 605 евро, сумма урегулирования – 2200 евро.
В Великобританию – 45 000 евро, сумма урегулирования – 4500 евро.
Попытка ввоза без декларации:
Из Австрии – 400 000 евро, сумма урегулирования – 100 000 евро.
Из Польши – 260 000 евро, сумма урегулирования – 26 000 евро.
Из ОАЭ – 45 000 евро, сумма урегулирования – 4500 евро.
Из Ливана – 26 991 евро, сумма урегулирования – 5400 евро.
Из «ТРСК» – 54 253 евро, сумма урегулирования – 8000 евро.
Текст подготовлен по материалам «Филелефтерос»
Читайте также
Оператор кипрских аэропортов Hermes запустил новый проект в аэропорту Ларнаки. Он направлен на то, чтобы успокоить пассажиров, испытывающих стресс перед путешествием, и одновременно продвигать идею «усыновления» собак из приютов. Больше рассказали тут.
