Кипр добился «некоторого прогресса» в реализации мер по борьбе с отмыванием денег. Но стране все еще необходимо улучшить некоторые аспекты. Такие выводы сделал профильный европейский комитет.
Отчет по Кипру представил Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ).
Успехи
В своем ежегодном отчете за 2022 год эксперты комитета заявили, что Кипр добился «определенного прогресса в повышении уровня соответствия стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма».
«Кипрские власти приняли меры, направленные на повышение уровня соблюдения рекомендаций некоммерческими организациями и поставщиками услуг виртуальных активов, расширили полномочия следственных и правоохранительных органов. Однако определенные недостатки все еще остаются», – говорится в отчете.
В 2022 году в составе Юридической службы было создано антикоррупционное подразделение во главе с Генеральным прокурором. В группу также входят шеф полиции и начальник отдела по борьбе с отмыванием денег. Подробнее мы рассказывали здесь.
Минусы
В стране отсутствует национальный план действий по устранению рисков, выявленных в секторе виртуальных активов. Сохраняются некоторые технические проблемы в реализации превентивных мер. Кроме того, сохраняются «умеренные недостатки» из-за отсутствия у правоохранительных органов полномочий перехватывать коммуникацию, касающуюся отмывания денег, финансирования терроризма и некоторых других преступлений. В их числе, например, сексуальная эксплуатация, участие в организованной преступной группе, мошенничество, кражи, незаконный оборот оружия, некоторые виды коррупции, налоговые преступления.
В целом авторы доклада предупреждают, что конфискация доходов от преступной деятельности в разных странах осуществляется с перебоями. Специалисты призывают правительства «активизировать свои усилия по укреплению своих национальных механизмов управления активами». Успешная конфискация преступных активов остается довольно редким явлением, указывает МАНИВЭЛ.
«Также существует необходимость в том, чтобы страны увеличили число обвинительных приговоров за серьезные преступления, связанные с отмыванием денег», – заявила председатель комитета Эльжбета Франков-Яскевич.
Глобально
В своем ежегодном отчете МАНИВЭЛ оценивает соответствие государств международным стандартам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, проверяет изменения в их правовой и институциональной базе для борьбы с этими явлениями.
Эксперты рассматривают показатели 33 государств. Все эти страны в среднем продолжили демонстрировать умеренный уровень эффективности в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Наилучшие результаты достигнуты в области управления рисками, международного сотрудничества и использования финансовой информации.
Соблюдение международных стандартов оставалось слабым в сфере надзора за финансовым сектором, соблюдения требований частным сектором, прозрачности деятельности юридических лиц, обвинительных приговоров и арестов за отмывание денег и санкций за финансирование терроризма и распространение оружия массового поражения.
Кому и когда надо платить налоги на Кипре – в этой статье.