Крупные суммы денег и автомобили класса люкс конфискованы, а криптовалюта на сумму 24 млн евро заморожена. Таковы результаты совместной операции Европола и Евроюста по борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег на Кипре. Расследование охватило несколько европейских стран. Задержано более 20 подозреваемых.
Информация от полиции Кипра
Как сообщает Cyprus Mail, полиция Кипра неохотно раскрывает подробности дела, кроме тех, что содержатся в заявлении Европола. На острове пока не было произведено никаких задержаний, однако 13 ордеров на обыск на Кипре было выдано.
Организация преступной схемы
Операция под кодовым названием Yuzuk продолжалась год и была направлена против преступной деятельности и отмывания денег. Издание «Диалогос» сообщает, что организаторами были два брата, граждане Украины, живущие в Лимассоле, которые ранее получили кипрские паспорта в рамках инвестиционной программы. Один из них задержан, второй объявлен в розыск.
Транзитная станция для перевода денег
Преступная организация, по-видимому, действовала по определенной схеме: граждане третьих стран переводили крупные суммы денег из Европы на Кипр, который использовался преступниками в качестве транзитной станции.
Изъято имущество и заморожены активы
Издание «Репортер» сообщает, что в результате расследования в Лимассоле было конфисковано более € 650 000 наличными, ценности, электроника, мобильные телефоны и банковские документы, шесть автомобилей класса люкс общей стоимостью более € 600 000. Было также заморожено более € 25 млн в криптовалюте и опечатано 14 квартир стоимостью более € 7 млн.
Итоги международной операции
Как пишет In-Cyprus, всего в рамках операции в разных странах ЕС были арестованы 23 человека, проведены обыски в 90 домах, конфисковано € 8,2 млн наличными, заморожено € 29,5 млн в криптовалюте, конфисковано 36 автомобилей, арестованы ценности на сотни тысяч евро. В операции участвовали полицейские силы Кипра, Хорватии, Франции, Германии, Словении и Испании, а также Европол и Евроюст.
Ликвидация сети отмывания денег
28 октября 2024 года в Лимассоле под руководством Европола и в тесном сотрудничестве с полицией Кипра была начата операция по ликвидации сети по отмыванию денег, полученных преступным путем. Следователи тщательно изучали финансовую деятельность подозреваемых и происхождение их средств.
Конфиденциальность в ходе расследования
Сотрудники правоохранительных органов сохраняли строгую конфиденциальность в ходе операции. В результате первого этапа было изъято € 500 000 наличными.
Текст подготовлен по материалам: «Диалогос», Cyprus Mail, «Репортер» и In-Cyprus.